Financial Crime Prevention Specialist (AML/KYC/KYB)

Pracovní nabídka

O nás

PAYMONT je litevská instituce elektronických peněz (licence č. 80) pod dohledem národní banky, která od roku 2020 poskytuje moderní platební infrastrukturu po celé EU.
Nabízíme multiměnové účty, směnu, unikátní IBANy, SEPA a SWIFT platby, PSD2 open banking a aktuálně vyvíjíme i naši novou e-wallet platformu.
 

Do našeho AML týmu v PAYMONTu hledáme kolegu nebo kolegyni, který/á má praktickou zkušenost s KYC, CDD/EDD a onboardingem klientů a chce se podílet na nastavování procesů v prostředí, které se posouvá více do online světa.

Nejde o pozici, kde budete jen „odklikávat“ kontroly podle checklistu. Hledáme člověka, který rozumí AML/CFT rizikům, umí si udělat vlastní úsudek, správně zdokumentovat závěry a zároveň má chuť pomáhat nastavovat a zlepšovat procesy tak, aby byly efektivní, kvalitní a v souladu s regulací i interními pravidly.

Co konkrétně budeš dělat:

• Posuzování žádostí o onboarding z pohledu AML/CFT rizik.
• Vyhodnocování rizikovosti klientů a rozhodování o jejich přijatelnosti.
• Provádění CDD a EDD kontrol u rizikovějších klientů.
• Práce s dokumentací k UBO, SOF, SOW a klientským strukturám.
• Řešení složitějších případů, například nerezidentů nebo komplexních vlastnických struktur.
• Posuzování případů eskalovaných z front-office nebo automatizovaných systémů.
• Prověřování potenciálně podezřelých transakcí a aktivit.
• Aktualizace klientské dokumentace a interních AML/KYC postupů.
• Spolupráce na novém online onboardingovém procesu.
• Podpora interních a externích AML/CTF auditů.
• Metodická podpora kolegů ze Sales, provozu a zákaznických týmů.
• Přímá komunikace s klienty není součástí role. Kontakt s klientem probíhá přes Sales tým.

 Hledáme někoho, kdo má:

• Alespoň 2 roky praxe v AML/KYC prostředí.
• Zkušenost s onboardingem klientů.
• Orientaci v KYC, KYB, CDD a ideálně i EDD.
• Schopnost posoudit AML/CFT riziko a dobře zdokumentovat závěr.
• Pečlivost, samostatnost a cit pro detail.
• Angličtinu na úrovni plynulé pracovní komunikace.
• Češtinu alespoň na komunikativní úrovni.
• Minimálně bakalářské vzdělání.

Co oceníme navíc

• Zkušenost se vzdáleným ověřováním identity.
• Zkušenost s nástroji pro KYC/KYB/AML, například Ondato.
• Praxi s revizí nebo nastavováním onboardingových procesů.
• Zkušenost s podporou auditů nebo AML/CFT školení.

Na co se můžeš těšit ?

• Možnost podílet se na nastavování nového onboardingového procesu.
• Roli s reálným vlivem na kvalitu a efektivitu AML/KYC procesů.
• Fixní měsíční odměnu a roční bonus k tomu
• Podporu kolegů (nejen) v AML týmu
• Kurzy angličtiny u nás v kanceláři a další externí/interní školení
• Možnost profesního růstu – u nás se lidé posouvají napříč pozicemi, často směrem nahoru

Jak u nás probíhá výběrové řízení?
 
1. úvodní setkání s HR

2. zadání

3. osobní setkání s AML Managerem

4. finální nabídka
 

📩 Pošli nám své CV nebo LinkedIn profil. Rádi Tě poznáme 😊
🌐 Více o nás najdeš na https://www.paymont.eu/cs/