Head of AML & Fraud Monitoring

Pracovní nabídka

Jako Head of AML & Fraud Monitoring budete odpovědní za řízení a další rozvoj oblasti AML a Fraud Monitoring napříč bankou. Zajistíte soulad s regulatorními požadavky v České republice a na Slovensku a budete chránit banku i její klienty před finanční kriminalitou.

CO U NÁS BUDETE DĚLAT:

• Povedete a budete rozvíjet tým AML & Fraud Monitoring, včetně náboru, onboardingu, školení a hodnocení jeho členů.
• Nastavíte a budete průběžně zlepšovat AML/CFT politiky, procesy a interní kontroly v souladu s legislativou ČR a SR (AML zákon, EBA Guidelines, regulace ČNB a NBS).
• Budete řídit oblast transaction monitoringu, nastavovat scénáře a pravidla pro odhalování podezřelých transakcí a podvodného jednání.
• Budete vyšetřovat komplexní AML a fraud případy a připravovat podklady pro oznámení podezřelých obchodů (SAR) Finančnímu analytickému úřadu.
• Úzce spolupracovat s týmy Compliance, Risk a IT při implementaci a optimalizaci monitorovacích nástrojů a analytických řešení.
• Připravovat reporting AML a fraud ukazatelů, rizik a trendů pro vrcholové vedení a představenstvo.
• Zastupovat banku při komunikaci s regulátory, auditory a orgány činnými v trestním řízení.
• Sledovat legislativní změny a trendy v oblasti AML a prevence podvodů a promítat je do interních politik, procesů a kontrol.
• Definovat a řídit strategii využití AI v oblastech KYC, CDD/EDD, transaction monitoringu a prevence podvodů s cílem zvyšovat efektivitu detekce rizik a kvalitu klientských kontrol.
• Odpovídat za implementaci a governance AI řešení v AML/Fraud a spolupracovat s týmy IT, Data a Risk při zavádění moderních analytických nástrojů.

UVÍTÁME KOLEGU NEBO KOLEGYNI, KTERÝ/Á MÁ:

• Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, práva či finančních analýz.
• Min. 7–10 let zkušeností v oblasti AML/finanční kriminality, z toho min. 3–5 let ve vedoucí roli v oboru bankovnictví či finančních služeb.
• Zkušenost z bankovního sektoru.
• Velmi dobrou znalost AML legislativy ČR a SR, EBA guidelines, zkušenost s jednáním s regulatorními orgány.
• Zkušenost s nastavením a provozem transaction monitoring systémů.
• Zkušenost s vedením a rozvojem týmu (nábor, onboarding, hodnocení výkonu).
• Analytické myšlení, schopnost vést tým a komunikovat napříč organizací.
• Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.

CO ZÍSKÁTE:

• Zázemí silné investiční skupiny.
• Možnost pracovat na nově vznikající pozici a nastavit v regionu procesy od samého počátku.
• Možnost kariérního růstu u rozrůstající se bankovní instituce.
• Vysokou míru autonomie.
• Atraktivní mzdu (skládající se z fixní a motivačně nastavené bonusové složky).
• 25 dní dovolené.
• 5 dní free days - volno jen pro vás.
• Příspěvek na stravování 170 CZK / den.
• Příspěvek na penzijní spoření 880 CZK.
• MultiSport karta.
• VIP Dr. Max karta a partnerské slevy.